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公司圆满召开第八届董事会第三次会议

来源:未知 发表时间:2018-03-29 17:10

    2018年3月28日,公司第八届董事会第三次会议在郑州圆满召开。公司董事张智、董志民、李清海、王学忠出席会议,公司监事及公司经营班子成员列席会议。会议由张智董事主持。
    会议听取并审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配报告》、《2018年财务预算报告》、《2018年股东分红预案报告》、《关于提议召开2017年度股东会的报告》七项议案;各位董事、监事进行了座谈发言;董事会考核组通报了公司高管2017年度考核情况;张智董事宣布了3月27日临时董事会决议,并对2018年工作提出了希望和要求。
    会议全面总结了公司2017年各项工作:2017年,根据全省高速公路管理工作会议精神和董事会的决策部署,公司牢牢把握"做强做大"的奋斗目标,围绕"思想引领,数据先行,主动作为,立言立功,努力开创漯周界稳健发展的新局面"的工作思路,不忘初心,牢记使命,主动作为,务实苦干,圆满完成了各项目标任务。通行费收入创历史新高,降本增效成果显著,道路路况保持优良水平,项目建设顺利完工运营,"智慧高速"有序推进,全线道路安全畅通,标准化建设取得重要成果,宁洛晋高速公路合作发展研讨会成功召开,廉政建设全面深化,安全生产抓严做实,党建、精神文明、企业文化建设硕果累累,子公司发展积极稳健,公司获得了部省市级荣誉19项。
    会议分析了新时代高速公路管理工作面临的形势:建设交通强国的宏伟目标,是新时代下作为高速人为之奋斗的新使命。着力解决发展不平衡、不充分的问题,是当前面临的新形势、新问题,也是新时代下推动公司各项工作开展的出发点、着力点和落脚点。面对新时代,我们必须善观大势,明察大局,谋定而动,顺势而为。一是智慧创新引领新时代发展势在必行。二是经济战略、行业政策"双刃剑"效应不容忽视。面对新机遇,迎接新挑战,要认清形势,坚定决心,抢抓机遇,迎难而上,努力为公司发展赢得主动,为全面实现做强做大的奋斗目标创造条件、打好基础。
    会议明确了公司2018年工作思路和工作任务:2018年,公司围绕"不忘初心迎接新时代,牢记使命展现新作为,奋力开创公司 科技引领、智慧创新'的新篇章"的工作思路,始终高举"做强主业,做大副业"的发展旗帜,牢牢抓好通行费收入这一中心,夯实道路养护这一基础,打牢安全保通这一重点,强化标准化和制度建设这一关键,充分利用智慧高速建设这一平台,不断深化安全、廉政、党建、精神文明、企业文化建设和后勤保障服务六大支撑,努力构建更加安全、便捷、智慧、高效、绿色、环保和更可持续、更有品牌影响力的现代化企业新格局,用心营造和谐、美丽的漯周界。2018年要重点抓好七项重点任务。一是突出抓好通行费收入"一个中心";二是努力夯实道路养护"一个基础";三是抓实抓牢安全保通"一个重点";四是着重强化安全、廉政"两大保障";五是牢牢把握制度执行、风险防控、队伍建设"三大关键";六是切实打牢党建、精神文明、企业文化建设"重要支撑";七是加快推进做大副业的"集团化目标"。
    会上,各位董事、监事进行了座谈交流,并根据国家形势,围绕公司发展方向和发展战略,提出了建设性的意见和建议:2018年,发展机遇和挑战并存,要从政策把控、依法治企、科技创新、风险防控、企业文化建设、专业化人才培养等方面做好文章、下好功夫。即牢牢把握政策这条生命线,把风险防控与危中有机相结合,充分发挥科技创新引领作用,继续开展好企业文化这项铸魂工程,努力培养一批专业基础扎实、实践能力强的人才队伍,争取在新的一年交上一份更加精彩的答卷。
    会上,董事会通报了高管考核结果,充分肯定了2017年经营班子取得的成绩。2017年股东调整后,以王学忠总经理为首的经营班子牢记使命,团结协作,勤勉履职,开拓创新,务实担当,紧紧围绕"做强主业、做大副业"的目标,努力拼搏,锐意进取,实现了平稳过渡,出色地完成了董事会下达的各项目标任务。通行费收入稳步增长;降本增效成效显著;内部管理逐步完善;党风廉政建设卓有成效;融资工作积极开展,各项资金保障到位;"两改"扩建项目顺利完工运营,公司新形象充分展现;"智慧高速"建设稳步推进,大数据管理逐步实现;人事管理更加规范,培训工作创新突破;精神文明、企业文化建设收获硕果。公司实现了经济效益和社会效益的双丰收,确保了持续稳健发展。
    会议同时对公司管理工作提出六点建议:一是坚持依法治企,防范法律风险。二是加强工程管理。三是加强道路养护管理。四是加强合同管理。五是加强标准化、制度化建设。六是进一步深化公司人才梯队建设工作。
    张智董事对公司今后的发展提出了五点要求:
    认清形势,把握大势。当前,我国特色社会主义进入了新时代,我们正处于一个大有可为的历史机遇期,一定要认真学习贯彻党的十九大、全国"两会"精神,积极把握国家及交通行业发展趋势和方向,认清阶段性发展特征,不断提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。要以"交通强国"建设为契机,结合当前形势和公司发展战略,着力降成本、补短板、强服务、优环境、增动能,做强做大"一个主业,多元驱动"的集团化事业平台,努力创造属于漯周界公司新时代的光辉业绩。
    依法治企,规范管理。要严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法经营,合规管理,稳健发展。要以公司利益为中心,紧绷风险防控这根弦,积极查找管理漏洞,健全制度体系,严格制度执行,强化督查问责,坚决杜绝有损公司利益的事情发生,全面推进公司规范化、高质量发展。要瞄准新时代"安全、绿色、环保、智能、文明、和谐"等一系列发展新要求,与时俱进,开拓创新,保持高质量发展的旺盛生命力,不断推动公司经济效益的持续提升。
    遵规守矩,做好表率。公司经营班子要带头执行公司各项规章制度,主动接受公司内外部各方监督,广泛听取各方好的意见和建议,为全体员工当好示范、做好表率。要强化全员廉政建设和廉洁教育,筑牢廉政建设的"防火墙",在公司上下形成知廉、崇廉的良好氛围。
    严格防控,安全运营。要牢固树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,把安全生产当作必须坚决抓好的重要任务,当作坚决不可逾越的发展红线,提高认识,强化举措,完善安全生产责任体系,落实安全生产责任制,严格预防,分级管控,坚决防范遏制特大安全事故发生。
    培养人才,激发动力。要不断学习,不断充实,不断完善,主动适应新形势,持续提高驾驭工作和解决复杂问题的能力。要以经营管理人才、专业技术人才、复合型人才建设为重点,抓好人才的选树和培养,建立人才梯队,储备一批素质高、能力强、业务精的后备人才队伍,确保人才队伍在类型、总量和素质等方面能够满足公司长远发展的需要。同时,公司有着深厚的文化积淀,长期的潜移默化在公司形成了强大的凝聚力和向心力,锻造了广大员工吃苦耐劳、积极向上、爱岗敬业、乐于奉献的优秀品质,要珍惜和发扬好这些优秀传统,继续为员工提供好展示自我、实现价值的平台,为员工营造温馨和谐的工作生活环境,为公司持续稳健发展永续能量。
    最后,张智董事强调:董事会坚决支持公司的业务发展,坚决为广大员工提供发展事业的平台。希望经营班子继续团结带领全体员工同心协力,务实进取,再接再厉,再创佳绩!